P2P新联在线案情进展:法人吕衡川等4人被起诉,交易量超135亿

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【摘要】截至2018年8月29日,新联在线官网数据显示,平台累计交易额为135.7亿元,借贷余额5.84亿元。

  beplay体育  ·  2019-01-21 10:56
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来源: 科技金融在线   

时隔多日,广州P2P平台新联在线案情有了最新进展。1月11日,广州市人民检察院网上检察院公布了《吕衡川等4人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案被害人权利义务告知书》。

告知书内容显示,犯罪嫌疑人吕衡川等4人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪。12月27日,本案已由广州市天河区人民检察院移送本院审查起诉。

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因本案牵扯的受害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经广州市人民检察院联系,仍有未取得联系的被害人。

目前,广州市人民检察院以公告的方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务,详见《广州市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。

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企查查显示,新联在线成立于2013年5月28日,注册资本7000万元,实缴资本1000万元,已运营达5年。

P2P平台“新联在线”的运营主体为广东新佳联投资管理有限beplay,2016年7月上线浙商银行资金存管,2017年2月获得国有企业中京集团战略入股。

中京华宇集团(深圳)有限beplay通过其全资子beplay中京北科(北京)科技有限beplay成为“新联在线”的第一大股东,持股比例为40%。

目前,平台的法定代表人为吕衡川,同时也是中京北科的董事。

截至2018年8月29日,新联在线官网数据显示,平台累计交易额为135.7亿元,借贷余额5.84亿元。

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2018年8月29日,广州公安在官微发布通报,称根据群众举报和公安机关调查,天河警方已依法对广东新佳联投资管理有限beplay(平台名:新联在线)以涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查。

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10月,警方再次通报,新联在线的高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪以及高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被警方于9月30日逮捕。同时,冻结涉案账号18个,冻结资金1291余万元。

来源: 科技金融在线

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